1. Declaración de política

JAK Energy Solutions Limited se compromete a realizar sus negocios con los más altos estándares de integridad, transparencia y ética. La compañía mantiene una política de tolerancia cero ante el lavado de dinero, la corrupción y la financiación del terrorismo en todas sus formas, y cumple con las leyes y regulaciones aplicables en todas las jurisdicciones donde opera.

Esta política respalda el compromiso de la empresa con las prácticas empresariales sostenibles y responsables.

2. Alcance

Esta política se aplica a todos los empleados, directores, funcionarios y terceros que actúen en nombre de JAK Energy Solutions Limited. Todo el personal está obligado a cumplir con los principios aquí descritos.

3. Definiciones clave

Blanqueo de dinero: Proceso de ocultar o disimular el origen de fondos obtenidos ilegalmente para que parezcan legítimos.

Financiación del terrorismo: El suministro o la recaudación de fondos, por cualquier medio, destinados a apoyar actividades u organizaciones terroristas.

Personas Políticamente Expuestas (PEP, por sus siglas en inglés): Individuos que ocupan o han ocupado cargos públicos destacados, así como sus allegados y familiares, que pueden presentar un mayor riesgo debido a su influencia.

4. Enfoque de cumplimiento

JAK Energy Solutions Limited adopta un enfoque basado en el riesgo para el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que incluye:

• Conozca a su cliente (KYC): Verificación y comprensión de los clientes y socios comerciales antes y durante las relaciones comerciales.

• Debida diligencia: Evaluación de las contrapartes para identificar y gestionar los riesgos potenciales de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

• Supervisión de transacciones: Revisión de las transacciones para garantizar que sean coherentes con la naturaleza de la relación comercial.

• Notificación de actividades sospechosas: Los empleados están obligados a informar de inmediato sobre cualquier transacción o inquietud sospechosa.

• Cooperación regulatoria: La Compañía cooperará plenamente con las autoridades reguladoras y policiales pertinentes cuando sea necesario.

5. Responsabilidad

Se espera que todos los empleados y representantes de JAK Energy Solutions Limited permanezcan vigilantes y cumplan con esta política. Cualquier inquietud o sospecha relacionada con riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo debe comunicarse a través de los canales internos correspondientes.

6. Actualizaciones de políticas

Esta política podrá ser revisada y actualizada periódicamente para reflejar los cambios en las leyes, regulaciones u operaciones comerciales aplicables.